莆田市湄洲湾北岸经济开发区发展和改革局关于修改制定机关内部管理制度的通知
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局属各股室:

为进一步加强机关作风建设,以党的群众路线教育实践活动为契机,完善机关内部管理,树立团结、求实、高效、廉洁的良好形象,确保工作快捷、有序、规范运行,经局务会议研究,特修改制定机关内部管理制度,请认真遵照执行。

 

附件:《北岸开发区发展和改革局机关内部管理制度》

      

 

             莆田市湄洲湾北岸经济开发区发展和改革局

                       2014年8月29日


附件:

北岸开发区发改局机关内部管理制度

    一、会议管理制度

    区发改局实行以局务会议、局工作例会为主、各类专题工作会议为补充的会议制度。

(一)局务会议

1、局务会议由局行政领导、局务成员和办公室主任组成。会议一般由局长主持召开,特殊情况局长可委托副局长主持召集。局办公室是局务会议的执行和办事机构,对局务会议所作的决定或通过的事项负责落实、督办和检查。

2、局务会议的主要内容:

(1)传达上级指示、文件、会议精神,研究贯彻的具体意见和措施;

(2)研究本局年度工作重点、阶段性工作计划等;

(3)听取各股室工作汇报,研究解决的办法和措施;

(4)通报工作完成情况和重要事项处理情况;

(5)研究人员分工、考核、奖惩等有关事项;

(6)讨论通过局机关规章制度;

(7)其他需要局务会讨论、研究、决定的事项。

3、局务会议原则上每周召开一次,也可根据工作需要随时召开。召开局务会议时,与会人员不得缺席。特殊情况必须向局长或受委托召集局务会的人员请假。

4、各经办股室提交局务会议讨论决定的问题,必须事先做好周密的调查研究,向会议提供决策依据,并对提供情况的真实性负责。对准备不充分的议题,一般不提交局务会议讨论。

5、机关局务会与会人员要严守保密纪律,不得向外传递和透露未形成会议决定的内容。

6、局领导必须坚决执行局务会作出的决定,不得以个人意见取代会议决定。如需作变更时,应以一定的形式向与会人员作出变更说明并通报变更的内容。

7、局务会决定的事项,各股室要尽快落实,按期完成,并把落实情况及时向局长反馈。

8、办公室负责局务会议的通知和会务组织工作,并指定专人负责记录。

(二)局工作例会

1、工作例会由局主要领导或局长委托副职主持,局机关全体机关工作人员参加。局工作例会原则上每周召开一次,也可根据工作需要随时召开。由于出差等特殊原因不能参加例会的,应提前请假。办公室主任负责记录。

2、工作例会的主要内容:

(1)由各业务口汇报上周工作任务完成情况,重点介绍在工作任务执行过程中出现的问题及解决的建议。

(2)由分管领导布置本周及近阶段工作计划。

(3)局主要领导布置全局工作。

(三)专题工作会议

1、专题工作会议由局领导和各相关股室、局属事业单位主要负责人、镇分管领导及各相关其他部门单位机构负责人组成,由局长或委托副局长召集和主持。会议可根据议题需要另请有关人员列席。办公室主任为专题会议联络人,并负责会议记录。

2、专题工作会议视工作情况需要不定时召开。原则上由办公室负责专题工作会议的会务安排,遇大型经济工作会议时由办公室协调其他股室、部门经办人一起完成会务安排。

3、专题工作会议的主要内容:

(一)研究根据工作需要的相关工作专题。

(二)研究其它需要在会议上讨论的内容。

二、公文管理制度

(一)公文管理组织

公文由办公室统一受理。办公室应对各内设机构及直属事业单位的公文管理工作进行检查、监督、指导。

(二)收文受理

收文程序:

收文→分类并贴上批阅单→办公室负责人签注拟办意见→领导批示→承办股室按批示意见办理→收回归档。

1、收文:办公室负责文件的签收、拆封、登记。其他内设部门人员未经许可,不得擅自拆封。

2、送批:办公室应及时将签注拟办意见的文件送领导阅批。急件要及时呈报领导,根据阅批意见及时进行催办;机要件要专夹专送,并附阅文登记单,阅后立即收回;传真件按急件程序办理。

3、分送:办公室根据领导批示,及时将批办件分送有关股室阅办,承办人文件阅后要按时签阅退还(一般不超过1天)。如需要凭文办理的,经办公室同意后复印存用。

4、承办:承办股室接到文件后,应严格按照领导批示意见办理,并按时向领导或上级机关报告办理情况。一般公文阅办时间不得超过3个工作日,紧急公文按时限阅办。

5、督办:办公室负责对文件的办理情况进行检查、督促、催办,并建立督办登记制度。

6、归档:办公室负责对已办结文件进行归档。

(三)发文管理

发文必须按有权发文主体名义对外行文。

1、拟稿:拟发的公文,要符合《党政机关公文处理工作条例》、《党政机关公文格式》、《福建省人民政府公文格式实施细则》的规定。拟稿人应签署部门、姓名、时间。

2、核稿与会签:各股室起草的文件,先由办公室负责人核稿后,需要会签再送相关分管领导会签。审核人要对文稿的内容、文字格式、标点、主送、抄送等全面审核,认真修改。制发规范性文件须先交税政条法股审核,再报办公室审核。

3、签发:办公室及时将审核后的文稿送局领导签发,领导签发后由办公室统一登记编号。

4、校对:文件缮印和校对由办公室负责。校对中若发现原稿文字有错漏、疑问或需斟酌的,应向签发领导汇报,由签发领导决定是否改动。

5、用章:承办股室校对无误后,将缮印出的全部文件和签发原稿交办公室,办公室见签发人(局领导)签署明确意见后盖章。

6、发放:由办公室统一发放,公文最迟应在签发后2天内印制完毕,并及时发送。

7、归档:由办公室负责文件整理、归档。制发公文应及时将附有公文处理专用纸的文件签发件正本交办公室存档,同时将正式文件一式两份交办公室存档。

三、公章管理制度

(一)公章的使用范围

1、公章使用:以单位名义签发的文件,包括各类通知、通报、报告、决定、计划、函件、报表等,代表单位对外工作联系的介绍信,需证明的各类材料、各类合同、项目协议、授权书、承诺书及其它需要的签章。

2、其它情况需加盖公章时,必须由单位负责人签批。

3、局属单位及局属各股室的公章及业务专用章使用由局属各单位及股室负责人明确使用范围及要求。

(二)公章的使用要求

1、凡在红头文件、账目款项、重要数字、各类合同、项目协议、授权书、承诺书等重要材料上加盖公章的,必须由单位负责人同意签字后,方可盖章。

2、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由单位负责人签字后盖章。

3、凡涉及个人事项需加盖公章的材料,如贷款、担保、落户口等一律由单位负责人同意签字后,方可盖章。

4、一般报送材料、便函、需加盖公章的,由审核材料的分管领导同意签字,报单位负责人后,方可盖章。

5、公章禁止带出本单位外使用。如因特殊需要,必须经单位负责人同意,由公章管理人员携带前往,用后立即带回。

6、对一些行文不规范(字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明)的文档,拒绝加盖印章。

7、单位公章一律不得在空白纸页上使用。严禁在空白的纸张、表格、信函、证件等上面加盖单位行政章或业务专用章。严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信,如遇特殊情况,必须提出书面申请,经单位负责人签字同意后,方可用章。

8、凡启用公章,经办人都要先出示领导签字,然后认真填写公章启用登记表,经办人在“公章启用登记表”上签字并填写清楚文件材料名称、份数、时间和需要说明的事项。公章管理人员进行审核时,严格按文件核准印数,确保无误后方可盖章。

9、特殊情况急需使用公章的,由公章使用人注明事由,并向分管领导和主要负责人取得联系后可先行用章,但公章使用人应在事后及时补办手续。

10、负责管理公章人员必须认真负责、严格管理,按照管理程序办事,应当认真核对有关内容,使用人所填写的内容与拟使用公章的文稿材料不符的,不予用章。否则出现事故,责任由公章管理人员自己承担。

11、规范使用印章,做到“齐年盖月”(即印章的左边缘与落款日期的年相齐,月、日盖在印章的下方);盖章时用力要均匀,落印要平衡,印泥(油)要适度,保证印迹端正、清晰。

12、有下列情况,公章必须停用:单位名称变动;公章使用损坏;公章遗失或被盗,声明作废。

13、经批准停止使用的公章由办公室统一封存或送相关部门销毁,不得私自处理。

(三)公章的保管

1、公章由专人负责管理,未经领导批准不得私自转交他人代管;保管人员要建立“公章启用登记表”,按照规定程序使用,严禁私自交于他人。

2、公章保管人负责公章保管的安全,公章存放在指定安全的地方,严禁擅自携带外出。

3、公章保管人因事离岗时,须由单位主要负责人指定人员暂时代管,以免贻误工作;公章专管员外出,移交公章时,需由单位负责人同意。

4、保管人需负责对印章的保养,使用中达到干净、字迹清晰、色调鲜艳。

5、保管人因工作需要调离,需办理公章交接手续。

6、公章遗失应及时上报,对外登报作废。

四、考勤制度

(一)局机关实行考勤签到制度。局办公室负责做好考勤记录,每月5日前汇总上月考勤情况,由单位主要领导审核签字后,在部门事务公开栏公开,并送开发区组织人事部门备案。

(二)局机关工作人员必须严格遵守考勤制度,准时上下班,不得擅自离岗,并保持通讯畅通。上班时间:周一、周四上午8:30-12:00,周二、周三、周五上午8:00-12:00;周三、周五下午2:30-5:00,周一、周二、周四下午2:30-5:30(夏令时根据通知下午上下班工作时间相应延迟30分钟)。全局工作人员必须在上班时间进行纸质签到,如因本人原因未能及时签到的,视为迟到;超过30分钟的,视为缺勤。

(三)局机关工作人员要坚守岗位,认真履职,不得做与工作无关的事。

(四)局机关工作人员因公出差,按规定报告或审批,办公室要做好去向登记,以报备单形式备案。

(五)局机关工作人员需请事、病假,必须按规定履行请销假手续。

(六)局机关工作人员参加局有关会议或局统一组织的活动和突击性任务,须提前十分钟到达,由办公室负责考勤并通报。

(七)局机关工作人员在防汛抗旱等抗击自然灾害期间,按照有关规定进行考勤。

(八)机关借调的工作人员考勤情况定期向被借调的单位报告。

(九)局机关工作人员考勤结果作为年度考核、评先评优的重要依据。

(十)局机关工作人员(含借用人员)的考勤结果与绩效考评相挂钩。

    根据《莆田市湄洲湾北岸经济开发区机关及其工作人员效能问责补充规定》(莆湄北工委办〔2014〕17号),当年度被诫勉教育、通报批评、效能告诫,本年度不能参加评先评优,并视情况给予批评、告诫。

五、住区制度

(一)局机关工作人员周一、周二、周四晚上必须住区。住区考勤由办公室参照考勤制度负责实施。

(二)局机关工作人员因公出差,请事、病假期满后按规定时间要求住区。在本市内开会须当天回住区。因特殊原因不能住区的,按规定报告或审批,于次日补办相关手续。

六、值班制度

(一)局机关实行24小时值班制度,逢周三、周五晚上、双休日、节假日实行干部轮流值班,值班人员必须在岗在位。值班安排表由办公室根据实际情况制定,上报开发区综合办公室汇总。

(二)当日值班人员(含周末)必须先按正常上班时间到办公室签到,若是周三、周五、周六、周日,值班人员晚上也必须在正常下班1个小时内签到进行夜班值班考勤。

(三)值班人员要严格遵守值班制度,坚守岗位,不得擅自离岗,并做好值班记录,及时报告、处理有关事项,履行交接班手续。

(四)值班人员因公出差、请假等需要替换值班的,应提前办理替换值班手续,做好值班交接工作,形成报备单备案。

(五)值班人员不得将值班电话设置为呼叫转移,值班电话铃声响3声之内接听电话,答复问题要迅速准确。对各级、各单位(部门)或人民群众打来的电话,值班人员要准确记入《值班日记》,并记载办理情况。对没把握答复的问题,请示后答复;遇到重要情况,由分管领导把关后及时报送局主要领导,按领导指示办理;假日和休息时间遇到重要情况,也要及时报告值班领导。《值班记录》年终应整理归档。

(六)发生突发公共事件或可能造成重大影响情况(如台风)期间,局机关每天应确保至少1名领导和2名值班员24小时在岗值班,并视情增加值班人员;要严格遵守突发事件信息报告制度,及时、准确地向区综合办公室报告突发事件信息。

(七)中央、省、市、区召开重要会议和举办重大活动以及其他重要或敏感时期,应根据需要加强领导带班和值班工作。

(八)严禁外部人员进入办公室翻看值班记录簿和局机关各种文件资料、值班电话严禁架空和非公事使用,如有违反按有关规定追究值班员责任。

七、请销假制度

(一)局机关工作人员要严格遵守请销假制度。因公事、私事需要请假的,必须履行请假手续,形成报备单备案,请假到期及时销假。

(二)局机关工作人员因公事、私事需要请假的,按照以下管理权限履行请假审批手续:

1、机关干部外出不能住区的,公务出差或事假2天以内的,经局分管领导同意,由局主要领导审批;公务出差或事假2天以上的,经局分管和主要领导同意,由党工委、管委会分管领导审批。审批手续送开发区组织人事部门备案。

2、机关科级领导干部(不含部门主要领导)外出不能住区的,公务出差或事假1天以内的,由局主要领导审批;公务出差或事假1天以上3天以内的,经局主要领导同意,由党工委、管委会分管领导审批;公务出差或事假3天以上的,经局主要领导和党工委、管委会分管领导同意后,报党工委、管委会主要领导审批。审批手续送开发区组织人事部门备案。

3、局主要领导外出不能住区的,公务出差或事假超过半天的,经党工委、管委会分管领导同意后,报党工委、管委会主要领导审批。审批手续送开发区组织人事部门和区综合办备案。

(三)局机关工作人员因特殊原因未能事前履行请假手续的,应按照以上请假审批管理权限进行报告,获批准同意后生效;返回工作岗位后2天之内补办审批手续。

(四)局机关工作人员请假到期后要及时报告有关审批人,需要续假的按照以上请假审批管理权限履行续假手续。

(五)局机关工作人员的请销假备案工作,由办公室负责登记汇总,按照《关于机关事业单位工作人员事假及事假期间工资待遇等有关问题的通知》(闽人发〔2009〕284号),严格执行事假期间工资待遇规定。

八、督查问责制度

(一)局办公室和监督管理股定期不定期对机关工作人员执行制度情况进行督查,对违反规定的予以问责。

(二)问责的情形和方式:

1、有下列情形之一,予以通报批评:

(1)缺勤或擅自离岗的;

(2)无故迟到或早退的;

(3)无故不按规定住区的;

(4)值班不在岗或替班不履行审批手续的;

(5)无故缺席会议或其他活动的;

(6)其他违反规定,应予通报批评情形的。

受到通报批评的人员应在三天之内作出书面检查,并报开发区效能办备案。

2、有下列情形之一,予以诫勉谈话:

(1)受到通报批评拒不作出书面检查的;

(2)一年内累计被通报批评两次的;

(3)有弄虚作假行为的;

(4)其他违反规定,应予诫勉谈话情形的。

局机关应于三天之内对其诫勉谈话,并把情况报开发区效能办备案。

3、有下列情形之一,予以效能告诫:

(1)考勤由他人代签或代他人签到的;

(2)上班时间玩电脑游戏、玩扑克牌、上网聊天、炒股等与工作无关行为的;

(3)一个月内连续被通报批评两次或一年内累计被通报批评三次的;

(4)防汛抗旱等抗击自然灾害期间无故不在岗的;

(5)其他违反规定,应予效能告诫情形的。

4、有下列情形之一,予以待岗处理:

(1)一年内累计被效能告诫三次的;

(2)其他违反规定,应予待岗处理情形的。

(三)机关工作人员旷工连续超过15天,或者一年内累计超过30天的,给予辞退;造成不良影响的,参照《行政机关公务员处分条例》给予相应处分。

(四)机关工作人员一年内累计被通报批评6人次的,或诫勉谈话4人次的,或效能告诫2人次的,或待岗处理1人次的,局分管领导接受区效能办诫勉谈话;一年内累计被通报批评10人次的,或诫勉谈话6人次的,或效能告诫4人次的,或待岗处理2人次的,局分管领导接受区效能办效能告诫,局主要领导接受区效能办诫勉谈话。

九、学习培训制度

(一)制定学习计划。根据上级统一部署,结合实际拟订年度学习计划,每月有具体学习内容安排,办公室负责每周抓落实。

(二)组织选派培训。有计划分期分批选派局机关机关工作人员参加各级组织的政治理论和业务知识培训,努力提高局机关机关工作人员的整体素质。

(三)学习时间安排。每周二晚上为局机关集中学习时间。

(四)学习组织形式。局机关学习由办公室牵头,各股室轮流负责,确定学习时间、制订学习计划、落实学习人员、提供学习材料,交流学习心得体会。

(五)撰写心得体会。联系思想和工作实际,每半年安排一次专题学习心得体会交流,每人每半年撰写一篇学习心得体会文章。

 

十、财务管理制度

(一)财务人员的现金保管须符合有关规定,过夜现金不得超过1000元。

(二)打(复)印文件资料等须送定点文印社打印的,需报分管领导同意,并实行季度结账制。

(三)召开各种会议应由办公室事先编制《会议费预算表》,经财务审核后,按现行规定审批程序报批。报销会议费支出应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票,凡超出审批标准的会议费,不得报销。培训费报销参照执行。

(四)接待用餐一律实行事前申报制度。属管委会接待的由局办公室负责报经管委会分管领导同意后,协调综合办公室统一安排;属局机关接待的报经局有关领导同意后,由局办公室统一安排,不准工作人员擅自接待用餐。公务接待经办人员应事先填写《公务接待审批单》并报单位领导审批,接待标准为乡科级50元/人·餐,区处级60/人·餐,厅局级80元/人·餐,酒水费不超过餐费的30%。严格实行接待实名制,接待后单位经办人员核对金额并在接待凭证上签名,及时填写“机关公务接待费用报销封面”并附上餐费正式发票,经会计审核后报相关领导审批报销。公务接待费实行季度结账制。

(五)购买各种办公用品,必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具发票。属于固定资产范围的要办理固定资产登记手续,属于政府采购的物品必需实行政府采购。实物购入后,要按照规定办理验收手续,需要入库的实物必须填写入库验收单。

(六)机关机关工作人员因公出差的差旅费(含交通费、住宿费)按规定报销,出差补助按标准额度报销。外出学习、培训等报销必须附主办单位通知文件,并经局主要领导审批。因工作需要,公差途中需报销招待费的,必须事先报有关领导同意后方可报销。各类旅行社开具的发票不得作为学习、培训、考察、调研等活动的报销凭据。

(七)机动车维修应事先编制审批单,经办公室审核后,报局领导审批。报销车辆维修费支出应附修理厂家的正式发票和机动车维修审批单,以及修理厂家的维修明细结算清单。要建立车辆损耗油耗记录,实行车辆统一保险制度。

(八)修缮项目的管理必须按有关规定执行。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算,按照有关规定确定施工方,并签订施工合同。工程进度款的支付,必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后,应编报竣工财务决算,按管理权限报有关部门审批。

(九)工作人员因公务需要借用公款时,应由借款人按规定填制三联式借款单,由局主要领导审批后,财务方可办理借款手续。公务结束后应及时办理借款核销手续,公务结束后三个月内未办理借款核销手续的按挪用公款论处。

(十)费用报销时,应按规定附上有关审批单和费用结算清单。发票必须由经办人、证明人、审核人及领导签字。购买需要入库的实物发票,必须填写入库验收单,由办公室验收并签字后方可报销。财务人员应加强审核,不合规定的支出凭证,财务人员有权拒绝办理或退回补办手续。

(十一)凡支付金额在1万元以上的单笔业务,须报局务会议研究。

(十二)严格财务报告制度。财务人员要及时向有关领导报告财务工作中发现的问题和财务运行情况,每月报送财务分析报告。

十一、财产管理制度

(一)统一管理。局机关所属的所有财产、物资由办公室统一管理。办公室要建立固定资产卡片和物资领用登记簿。  

(二)统一购置。各股室添置物资和设备需作出计划,报请分管局领导审核,报局主要领导审批,由办公室统一购置或交采购中心集中采购,由办公室主任和经办人验收签字后按规定程序审批报账。上级机关或其他单位赠送的设备须报办公室和财务估价入账。  

(三)统一维修。固定资产的更换以及办公楼公共设施的维修改造,必须由办公室统一安排并负责联系施工,水、电等小维修由所在股室向办公室申请填写报修单,根据轻重缓急统一维修,完毕须签具验收人名字及注明所耗材料与工时。  

(四)统一处置。各股室处置各种办公设施、设备必须向办公室书面报告,注明品名、型号、购买日期、处理理由等报分管领导同意,经局长审批后由办公室统一处理。添置和处理各种办公设备后必须在台帐进行登记和注销,大件固定资产按国有资产管理规定,履行规定的手续。

(五)保管责任。单位的贵重物资、设备实行专人保管,人员工作变动时,必须进行财产、物资清理移交,局主要领导工作变动,由分管领导、办公室督促其进行财产移交;一般工作人员变动由局主要领导督促其进行财产移交。

(六)钥匙保管。工作人员所持单位办公室的各种钥匙,在工作岗位变动时一律交局办公室进行登记或配置,不得私下处置,如有丢毁造成损失由本人承担所发生的费用。

十二、卫生管理制度

(一)局机关工作人员应树立讲卫生的意识,倡导文明行为习惯,创造整洁有序的工作办公环境。

(二)责任区的划分,局领导办公室由局办公室指定专人负责,其他办公室卫生由各股室人员轮流负责。

(三)每天一小扫,上班前10分钟打扫室内卫生,整理排放桌上文件及其办公用品,做到日扫日清。

(四)每周一大扫,星期五下午如无重大事务,下班前1小时为局机关卫生大扫除时间,将办公室地板、桌椅、门窗、走廊等打扫擦洗干净。

(五)局机关卫生管理由办公室负责监督实施。